Anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen des Unternehmens wird geprüft, ob es zu den Vorstellungen des Kaufinteressenten passt. Im speziellen werden folgende Unterlagen in die Grobprüfung einbezogen:
- Jahresabschlüsse
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen
- Summen- und Saldenlisten
- Offene Posten Listen
- Mitarbeiter-Aufstellungen
- Auskünfte zur erwarteten Geschäftsentwicklung
Auf der Basis dieser Auskünfte wird im Anschluss eine Kaufpreisindikation seitens des Kaufinteressentens abgegeben.
In dieser Phase sollte parallel zur Prüfung des Unternehmens auch die mögliche Finanzierung des Kaufpreises angegangen werden. In der Regel ist der Kaufpreis für ein Unternehmen nicht allein mit vorhandenen Eigenmitteln finanzierbar. Aus diesem Grund ist eine frühzeitige Einbindung von Finanzierungspartnern wichtig, damit auch die Finanzierung sinnvoll, vollständig und rechtzeitig sichergestellt ist.